ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι αξιολογήσεις κινδύνου είναι ένας παράγων που συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανότητα ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού να εκπληρώσει τις κανονιστικές του υποχρεώσεις. Μια αποτελεσματική αξιολόγηση κινδύνου ακεραιότητας καταφέρνει να εντοπίσει κινδύνους που σχετίζονται με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως της απάτης, του ξεπλύματος χρήματος, της φοροδιαφυγής, της δωροδοκίας και άλλων παράνομων συμπεριφορών. Επίσης, δεν εντοπίζει απλώς τους κινδύνους, αλλά εκτιμά την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας και προσδιορίζει τυχόν επιπλέον μέτρα περιορισμού του κινδύνου. Ένα τέτοιο έργο έλαβε χώρα το έτος 2023 στην INTERAMERICAN με την ένεργό συμμετοχή της πρώτης γραμμής άμυνας με την βοήθεια και την εποπτεία της δεύτερης.