Best Compliance Team
TRADE ESTATES REIC
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Trade Estates REIC, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενίσχυσε ουσιαστικά την εταιρική διακυβέρνηση μέσω ενός ενοποιημένου μοντέλου που συνδυάζει Compliance, Risk Management, ESG και Data Protection. Με έμφαση στην ενσωμάτωση κανονιστικών και ESG απαιτήσεων στις επιχειρησιακές διαδικασίες, πέτυχε μετρήσιμη μείωση κινδύνων, βελτίωση της διαφάνειας και ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης. Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε τον ρόλο της συμμόρφωσης ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσε τη θέση της εταιρείας στον κλάδο του real estate.
METLEN Fraud Management, compliance and BEYOND – Διεθνές πρόγραμμα διαχείρισης της απάτης
Metlen Energy & Metals S.M SA
Το έργο “METLEN Fraud Management, Compliance and BEYOND”της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της METLEN αποτέλεσε μια μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της απάτης. Το έργο μετάβασης περιέλαβε την εγκαθίδρυση ενός ενιαίο Fraud Risk Framework μέσω μιας καινοτόμου διεθνούς Fraud Risk Assessment άσκησης, μιας πρωτοποριακής Fraud Risk Library, και μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής ανάλυσης ρίσκων απάτης. Η προσπάθεια κορυφώθηκε με την απόκτηση ως πρώτη ελληνικού εταιρεία του «ISO 37003: Fraud Management Systems», ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την οργανωσιακή ωριμότητα. Τα οφέλη περιλαμβάνουν ισχυρότερη κουλτούρα ακεραιότητας, βελτιωμένες διαδικασίες, αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς και ενδυνάμωση των εργαζομένων.
Data driven αναβάθμιση του AML συστήματος: Από τη συμμόρφωση στη μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Best AML/CFT Project
Το έργο αφορά την ολιστική, data-driven αναβάθμιση του AML συστήματος, με επίκεντρο τον ανασχεδιασμό του segmentation πελατών και της μεθοδολογίας Customer Risk Rating. Μέσω ανάλυσης δεδομένων, μεθοδολογικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης επιπτώσεων, ενισχύθηκε η ικανότητα εντοπισμού ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας και βελτιώθηκε η ποιότητα των παραγόμενων ειδοποιήσεων. Το έργο οδήγησε σε ακριβέστερη διαφοροποίηση κινδύνου, αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων και ενίσχυση διαφάνειας. Συνολικά, τεκμηριώνει πώς μια risk-based προσέγγιση AML/CFT παράγει μετρήσιμη κανονιστική και επιχειρησιακή αξία. Η υλοποίηση ευθυγραμμίστηκε με κανονιστικές απαιτήσεις, μείωσε λειτουργικές επιβαρύνσεις και ενίσχυσε τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης, βαθμονόμησης και προσαρμογής του συστήματος σε μεταβαλλόμενα κανονιστικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
METLEN Speak Up – International enforcement
Metlen Energy & Metals SM SA
Το έργο “METLEN Speak Up – International enforcement” δημιούργησε ένα ενιαίο, παγκόσμιο και πλήρως συμμορφωμένο σύστημα αναφορών, ενοποιώντας διαδικασίες σε 40+ χώρες και τρεις κρίσιμους πυλώνες: Compliance, HR και EHS. Με δίκτυο 34 εκπαιδευμένων Investigators, κεντρικές δομές ποιοτικού ελέγχου και εκτεταμένη εκπαίδευση εργαζομένων, ενίσχυσε την κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης. Η METLEN πέτυχε πιστοποιήσεις ISO 37002 και ISO 37008, αναδεικνύοντας τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως διεθνή συντονιστή και εγγυητή αξιοπιστίας.
Data privacy και ΑΙ για όλους: Κουλτούρα εμπιστοσύνης μέσα από προσαρμοσμένη εκπαίδευση
ΒΑT Hellas
Το Νομικό Τμήμα της BAT Hellas συμμετείχε ενεργά στο project «Data Privacy Network», μια στρατηγική πρωτοβουλία ενίσχυσης της κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων με βασικό άξονα τις εταιρικές αξίες «Empowered Through Trust» και «Do the right thing». Στο πλαίσιο του Western Europe Data Privacy Network, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένα Data Privacy Training προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε τμήματος. Παράλληλα, το Νομικό Τμήμα καθιέρωσε συμπληρωματικό ετήσιο training για Data Privacy & AI, καθώς και μηνιαίες ενημερώσεις με σχετική θεματική προς όλους τους εργαζομένους. Η πρωτοβουλία ενίσχυσε τo engagement των υπαλλήλων για θέματα data privacy και υπεύθυνη χρήση δεδομένων και AI στον οργανισμό.
Ψηφιακή Μετάβαση στο νέο Λογιστικό Σχέδιο βάσει ΠΔ 54/2018 και Ολοκληρωμένη Μηχανογραφημένη Σύνταξη Προϋπολογισμού
Περιφέρεια Αττικής | OTS
Η Περιφέρεια Αττικής αξιοποίησε την υποχρεωτική εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 ως ευκαιρία για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της οικονομικής της λειτουργίας. Μέσα από την επιτυχημένη μηχανογραφική μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο και την αναδιοργάνωση κρίσιμων διαδικασιών, πέτυχε την ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των οικονομικών της δεδομένων, τη μείωση λαθών και την ενίσχυση της δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Η αξιοποίηση πραγματικών οικονομικών στοιχείων βελτίωσε σημαντικά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και την ποιότητα της οικονομικής πληροφόρησης. Το έργο αποτελεί πρότυπο αξιοποίησης μιας κανονιστικής αλλαγής ως μοχλού ψηφιακού μετασχηματισμού.
kAIzen — Δομημένη Γνώση στην Υπηρεσία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Εθνική Τράπεζα
Η ομάδα Technology GRC της Εθνικής Τράπεζας ανέπτυξε το kAIzen — ένα σύστημα που αξιοποιεί Large Language Models για να μετατρέψει κανονισμούς, πολιτικές και πηγαίο κώδικα σε δομημένη, αλληλοσυνδεδεμένη βάση γνώσης. Με ανάλυση 35+ πηγαίων κειμένων, εξήγαγε 200+ ελέγχους από 12 κανονισμούς, 6 πρότυπα ISO και 5 frameworks, μειώνοντας τον χρόνο GAP analysis από ημέρες σε ώρες. Βασισμένο αποκλειστικά σε ανοιχτό λογισμικό, χωρίς κόστος αδειοδότησης, το kAIzen αποδεικνύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κανονιστική Συμμόρφωση δεν σταματά στην πληροφορία — φτάνει στην – επιχειρηματική – σοφία.
METLEN Fraud Management, compliance and BEYOND – Διεθνές πρόγραμμα διαχείρισης της απάτης
Metlen Energy & Metals S.M SA
Το έργο “METLEN Fraud Management, Compliance and BEYOND”της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της METLEN αποτέλεσε μια μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της απάτης. Το έργο μετάβασης περιέλαβε την εγκαθίδρυση ενός ενιαίο Fraud Risk Framework μέσω μιας καινοτόμου διεθνούς Fraud Risk Assessment άσκησης, μιας πρωτοποριακής Fraud Risk Library, και μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής ανάλυσης ρίσκων απάτης. Η προσπάθεια κορυφώθηκε με την απόκτηση ως πρώτη ελληνικού εταιρεία του «ISO 37003: Fraud Management Systems», ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την οργανωσιακή ωριμότητα. Τα οφέλη περιλαμβάνουν ισχυρότερη κουλτούρα ακεραιότητας, βελτιωμένες διαδικασίες, αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς και ενδυνάμωση των εργαζομένων.
GreenTrust EUDR Platform: αυτοματοποιημένη συμμόρφωση τρίτων μελών μέσω πλήρους ιχνηλασιμότητας σε ενιαίο περιβάλλον
GreenTrust engineering consulting
Η πλατφόρμα της Green Trust ενοποιεί για πρώτη φορά τη συμμόρφωση τρίτων μερών στον EUDR σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Καλύπτει υπόχρεες εταιρείες και προμηθευτές κάθε επιπέδου υποδομής μέσα από διαφορετικά επίπεδα χρηστών. Δίνει τη δυνατότητα πρώτης συλλογής στοιχείων γεωεντοπισμού, ενώ συνδέει τα χωράφια με προϊόντα, παρτίδες και νομικά έγγραφα, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, αυτοματοποιεί την ανάθεση νομικών υποχρεώσεων και τη δημιουργία δηλώσεων δέουσας επιμέλειας. Με δορυφορικούς ελέγχους γεωχωρικού ρίσκου, ιδιόκτητη μαθηματική μεθοδολογία, τεχνητή νοημοσύνη και συμβουλευτική εποπτεία ειδικών, μειώνει τη χειροκίνητη επιβάρυνση και ενισχύει την ετοιμότητα ελέγχου με βάση τις απαιτήσεις του EUDR.
Από την Περιβαλλοντική Συμμόρφωση στον Net Zero Μετασχηματισμό της NOVA
NOVA Telecommunications & Media Single Member S.A
Η NOVA μετέτρεψε την περιβαλλοντική συμμόρφωση σε μοχλό επιχειρησιακού και ενεργειακού μετασχηματισμού μέσω του NOVA Net Zero Roadmap. Συνδυάζοντας επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια, ενεργειακά αποδοτικά δίκτυα, εκσυγχρονισμό Data Centers, πράσινο στόλο και διακυβέρνηση της αλυσίδας αξίας, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Το 2024 η NOVA πέτυχε μείωση 88,3% των εκπομπών Scope 1 & 2 σε σχέση με το 2020 και χρήση 80% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι η συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη βιώσιμης ανάπτυξης,ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας.