ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Best AML/CFT Project Το έργο αφορά την ολιστική, data-driven αναβάθμιση του AML συστήματος, με επίκεντρο τον ανασχεδιασμό του segmentation πελατών και της μεθοδολογίας Customer Risk Rating. Μέσω ανάλυσης δεδομένων, μεθοδολογικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης επιπτώσεων, ενισχύθηκε η ικανότητα εντοπισμού ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας και βελτιώθηκε η ποιότητα των παραγόμενων ειδοποιήσεων. Το έργο οδήγησε σε ακριβέστερη διαφοροποίηση κινδύνου, αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων και ενίσχυση διαφάνειας. Συνολικά, τεκμηριώνει πώς μια risk-based προσέγγιση AML/CFT παράγει μετρήσιμη κανονιστική και επιχειρησιακή αξία. Η υλοποίηση ευθυγραμμίστηκε με κανονιστικές απαιτήσεις, μείωσε λειτουργικές επιβαρύνσεις και ενίσχυσε τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης, βαθμονόμησης και προσαρμογής του συστήματος σε μεταβαλλόμενα κανονιστικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα.